Встановлено, що мешканець міста Лутанськ у 2011 році, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, за грошову винагороду перереєстрував на своє ім’я підприємство – товариство з обмеженою відповідальністю. У подальшому реквізити вказаного підприємства були використані для ухилення від сплати податків у розмірі понад 1,6 млн. грн. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Одним из основных направлений в работе Краснолучского отдела налоговой милиции является выявление и пресечение тяжких и резонансных преступлений в сфере налогообложения.
Так, в текущем году в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий выявлено 27 преступлений в сфере налогообложения, из них тяжких и особо тяжких 26, в том числе 16 по фактам сокрытия доходов от налогообложения в особо крупных размерах.
По преступлениям, выявленным в текущем году, сумма ущерба составила 20,2 млн. грн., В результате проведенных мероприятий взыскано 13 млн. грн., что составляет 64,5% от суммы причиненного ущерба. С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 2,3 млн. грн.
Окончено производством и направлено в суд 10 уголовных дел, в том числе с обвинительным заключением 8 дел, из них 2 уголовных дела по фактам сокрытия доходов от налогообложения.

Краснолуцьким відділом податкової міліції у поточного році припинено незаконну діяльність «конвертаційного центру», що діяв на території області та незаконну діяльність «фіктивного» суб'єкту господарювання.
Встановлено 5 реально існуючих суб’єктів господарювання, що порушували податкове законодавство шляхом використання суб’єктів, які мають ознаки фіктивності та суб’єктів, які входили до складу «конвертаційних» центрів. По даним суб’єктам співробітниками відділу ініційовано проведення двох позапланових перевірок. За результатами проведених перевірок до бюджету донараховано 417 тис. грн., стягнуто 1,5 млн. грн.
Відносно службових осіб легального підприємства, що користалося послугами ФСПД порушено кримінальну.

В ході розслідування кримінальної справи, що була порушена за фактом здійснення фіктивного підприємництва – товариства з обмеженою відповідальністю припинено діяльність «конвертаційного» центру, офісне приміщення якого було розташовано у місті Луганськ, створеного групою осіб у складі: керівника «конвертаційного» центру, який виконував функції управління грошовими потоками та здійснював контроль за веденням бухгалтерського обліку підприємств, кур’єра «конвертаційного» центру, який здійснював взаємодію з клієнтами «конвертаційного» центру та бухгалтера.
«Конвертаційний» центр діяв за наступною протиправною схемою - легальні підприємства перераховували безготівкові грошові кошти за нібито придбані товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності». У подальшому учасники центру, під виглядом закупівлі товарно–матеріальних цінностей, знімали з рахунків готівку для передачі «клієнтам» - посадовим особам легальних СПД зареєстрованих на території Луганської області. Фактично операції з придбання товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств, а також з їх постачання легальним підприємствам – клієнтам «конвертаційного» центру, не здійснювалися.
У ході проведення заходів було встановлено, що метою діяльності даного центру є ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.
На теперішній час проводяться слідчо-оперативні заходи відносно учасників «конвертаційного» центру, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Ощутимый ущерб бюджету государства наносит неуплата налогов от реализации товаров. Так, в текущем году сотрудниками Краснолучского отдела налоговой милиции из незаконного оборота изъято товароматериальных ценностей на сумму более 2,5 млн. грн., из них подакцизных товаров на сумму 500 тыс.грн.
В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий пресечена незаконная деятельность 3 подпольных цехов по незаконному производству товаров народного потребления, из них 2 по производству фальсифицированных алкогольных напитков. В отношении лиц, которые занимались незаконным изготовлением, хранением с целью сбыта и сбытом подакцизных товаров возбуждено 2 уголовных дела.

Краснолуцькими податківцями встановлено, що у 2011 році головний бухгалтер Ровеньківського товариства з обмеженою відповідальністю навмисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі понад 3 млн. грн., шляхом безпідставного віднесення до складу податкового кредиту з ПДВ сум по безтоварних операціях з придбання паливно-мастильних матеріалів у підприємств м. Луганську та м. Херсону. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Встановлено, що директор одного з приватних підприємств з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами у сумі понад 100 тис. грн. уклав договір з Луганським державним підприємством на виконання капітального ремонту приміщення, яке належить приватному підприємству, при цьому склав первинні господарські документи, в яких безпідставно відобразив вартість будівельних робіт. Вказані кошти з рахунку державного підприємства були перераховані на розрахунковий рахунок приватного підприємства. У подальшому, з метою надання правомірного вигляду одержаним грошовим коштам та маскування їх злочинного походження, здійснив фінансові операції та перерахував вказані кошти на приватні підприємства регіону. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Краснолуцькими податківцями встановлено, що у період 2007 – 2008 році заступник головного бухгалтера одного з державних вугільних підприємств навмисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі понад 4 млн. грн., шляхом не відображення у податковій звітності підприємства операцій з продажу вугілля підприємствам регіону. За даним фактом порушено кримінальну справу.

Під час проведення заходів на території селища Успенка Лутугинського району податківцями було виявлено цех з виробництва плит та огороджувальних секцій. Незаконний бізнес був організований мешканцем Лутугинського району 1975 року народження без оформлення будь-яких дозвільних документів. За результатами проведеної перевірки бетонні огороджувальні секції у кількості 30 штук та обладнання для їх виробництва було вилучено. Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 34 тис. грн.
Відносно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали перевірки передані до суду для прийняття рішення у відповідності з чинним законодавством.

Під час проведення заходів на території селища Успенка Лутугинського району податківцями було виявлено цех з виробництва плит та огороджувальних секцій. Незаконний бізнес був організований мешканцем Лутугинського району 1975 року народження без оформлення будь-яких дозвільних документів. За результатами проведеної перевірки бетонні огороджувальні секції у кількості 30 штук та обладнання для їх виробництва було вилучено. Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 34 тис. грн.
Відносно порушника складено протокол про адміністративне правопорушення. Матеріали перевірки передані до суду для прийняття рішення у відповідності з чинним законодавством.